주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 604-11번지 삼정 호텔 1층 마리홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최훈학 | 1962-01-03 | 3 | 재선임 | -한미은행 LA지 점 -삼성물산 |
(주)한구가구대표이사 | 미국CORNELL 경영대학원 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서남석 | 1953-03-20 | 3 | 신규선임 | -(주) 샤니 -삼립식품 -농학박사 |
- | 서울대학교 생명과학대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정봉준 | 1941-11-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | -수원세무서장 -서울지방국세청 조사1국 조사2과장 -홍천세무서장 |
세무사 | 동아 대학교 |
대한 민국 |