정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 72,753 | -매출액 | 11,892 | |
| -부채총계 | 17,185 | -영업이익 | 664 | |
| -자본금 | 1,500 | -당기순이익 | 159 | |
| -자본총계 | 55,568 | *주당순이익(원) | 106 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | 350 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 525,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.6 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명,사외이사 1명,감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제46기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인 의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 2012년 3월 8일 [기재정정] 주주총회 소집 결의 - 2012년 3월 8일 주주총회 소집 공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최훈학 | 1962-01-03 | 3 | 재선임 | -한미은행 LA지 점 -삼성물산 |
(주)한국가구대표이사 | 미국CORNELL 경영대학원 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서남석 | 1953-03-20 | 3 | 신규선임 | -(주) 샤니 -삼립식품 -농학박사 |
- | 서울대학교 생명과학대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정봉준 | 1941-11-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | -수원세무서장 -서울지방국세청 조사1국 조사2과장 -홍천세무서장 |
세무사 | 동아 대학교 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 나무재배 및 판매 등 산림업 | 사업 다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |