주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 604-11번지 삼정호텔 1층 마리홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제47기 주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 회의 목적사항 제1호의안: 제47기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회결의사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 재 홍 | 1961-06-04 | 3 | 신규선임 | 천일정기화물자동차(주) | 천일정기화물자동차(주) 전무이사 |
경희대학교 사회과학대무역학과 |
대한 민국 |