정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 74,663 | - 매출액 | 10,573 | |
| - 부채총계 | 15,069 | - 영업이익 | -673 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 1,320 | ||
| - 자본총계 | 59,594 | *주당순이익(원) | 880 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 85,842 | - 매출액 | 39,074 | |
| - 부채총계 | 20,514 | - 영업이익 | 3,930 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 3,386 | ||
| - 자본총계 | 65,327 | *주당순이익(원) | 2,258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 975,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 6.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제47기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) -> 원안대로 승인 제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013년 2월 25일 주주총회 소집결의 - 2013년 3월 8일 주주총회 소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재홍 | 1961-06-04 | 3 | 신규선임 | 천일정기화물자동차(주) | 천일정기화물자동차(주) 전무이사 | 경희대학교 사회과학대 무역학과 |
대한 민국 |