정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,901 | - 매출액 | 10,040 | |
| - 부채총계 | 9,780 | - 영업이익 | -1,186 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 432 | ||
| - 자본총계 | 59,121 | *주당순이익(원) | 288 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,759 | - 매출액 | 40,467 | |
| - 부채총계 | 15,443 | - 영업이익 | 3,473 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 2,748 | ||
| - 자본총계 | 67,316 | *주당순이익(원) | 1,832 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 300,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제48기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조 제4항에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-03 주주총회소집결의 2014-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임문호 | 1960-06-01 | 3 | 재선임 | (주)풍림에너지 관리부장 (주)풍림강업 대표이사 |
선우 지에스엠 (주) 대표이사 |
고려대 신문 방송학과 |
대한 민국 |