정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 나. 회의목적사항 의안추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 나. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제49기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 김영한 신규 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건 |
나. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제49기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내 이사 최훈학 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사 김영한 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 150 (역삼동) 삼정호텔 본관 1층 마리홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | ※ 제 49기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제49기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내 이사 최훈학 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사 김영한 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 할 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고 사항으로 갈음 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최훈학 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 한미은행 L.A지점 삼성물산(주) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영한 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼송산업(주) (주)금산통상 차장 (주)한국가구 상무이사 |