정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,806 | - 매출액 | 12,229 | |
| - 부채총계 | 9,007 | - 영업이익 | 211 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 1,328 | ||
| - 자본총계 | 59,799 | *주당순이익(원) | 885 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,152 | - 매출액 | 46,151 | |
| - 부채총계 | 15,079 | - 영업이익 | 6,076 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 5,184 | ||
| - 자본총계 | 72,073 | *주당순이익(원) | 3,456 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 250 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,125,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.36 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 제 49기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제49기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 할 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고함. 제 2호 의안 : 사내 이사 최훈학 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 김영한 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 할 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고함. - 재무제표승인 이사회 결의일 : 2015-02-04 - 상기 "배당금총액"은 중간배당금을 포함한 연간 배당금액임. |
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2014-10-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최훈학 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 한미은행 L.A지점 삼성물산(주) (주)한국가구 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영한 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼송산업(주) (주)금산통상 차장 (주)한국가구 상무이사 |