정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,248 | - 매출액 | 10,174 | |
| - 부채총계 | 9,079 | - 영업이익 | -1,010 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 1,197 | ||
| - 자본총계 | 61,169 | *주당순이익(원) | 798 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,734 | - 매출액 | 57,492 | |
| - 부채총계 | 17,824 | - 영업이익 | 7,481 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 5,744 | ||
| - 자본총계 | 81,910 | *주당순이익(원) | 3,829 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 350 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,425,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 제 51기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 나. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제51기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 할 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고함. 제 2호 의안 : 사내 이사 임문호 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : (주주제안) 정관 일부 변경의 건(액면분할) ☞ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 할 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고함. - 재무제표승인 이사회 결의일 : 2017-02-08 - 상기 "배당금총액"은 중간배당금을 포함한 연간 배당금액임. - 제5호 의안 원안은 당사 정관 제6조 변경 안으로 주식 1주의 금액을 현재 1,000원에서 100원으로 변경하는 주주제안이었으나 상기와 같이 부결 처리 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2016-10-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임문호 | 1960-06 | 3 | 재선임 | (주)풍림에너지 관리부장 (주)풍림강업 대표이사 선우지에스엠(주)대표이사 (현직) |