주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 150 (역삼동) 삼정호텔 본관 1층 마리홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | ※ 제 52기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제52기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1) 2-1호 의안: 액면분할(주식1주의 금액 500원) 2) 2-2호 의안: 감사위원회 설치와 구성 제 3호 의안 : 사내 이사 선임의 건 1) 3-1호 의안: 사내이사 "최훈학"재선임의 건 2) 3-2호 의안: 사내이사 "김경희"신규선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 1) 4-1호 의안: 사외이사 "김영한"신규선임의 건 2) 4-2호 의안: 사외이사 "이창수"신규선임의 건 3) 4-3호 의안: 사외이사 "김순용"신규선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안(주주제안) : 정관 일부 변경의 건 1) 6-1호 의안: 액면분할(주식1주의 금액 200원) 2) 6-2호 의안: 이사.감사의 선임과 수 이사의 책임감경 제 7호 의안(주주제안) : 감사 "유용욱" 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ (1) 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 할 경우 이사회에서 승인하 고 주주총회에서는 보고 사항으로 갈음 할 수 있습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일(감사 후) : 2018.02.27 - 재무제표 승인 이사회 결의일(감사 전) : 2018.02.07 (2) 회사는 금번 제52기 정기 주주총회에서 주주2인으로부터 주주제안을 받았으며 당사가 검토한 결과 상기 제6호 의안과 제7호 의안에서 의안으로 채택한 안건을 제외하고는 주주총회 결의사항이 아니거나, 상법 시행령 제12조의 주주제안 거부 사유 등에 해당하여 채택하지 않았습니다. (3) 주주가 제안하여 채택한 제7호 의안인 "감사 "유용욱" 선임의 건"은 회사가 앞서 제안한 "감사위원회 설치 및 운영에 관련한 정관변경(안)"이 원안 그대로 가결된 다면 그 효력을 상실하게 되어 채택될 수 없어 자동 폐기가 됩니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 훈 학 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (최종학력) - 한국외국어대학교 정치외교학과 - 미국CORNELL대학 MBA (주요약력) - 한미은행 L.A 지점 - 삼성물산 - 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날 대표이사 |
| 김 경 희 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | (최종학력) - 이화여자대학교 사범대학 교육학과 - 미국Boston대학 교육학석,박사 (주요약력) - 이화여자대학교 등 주요대학 강사 역임 - 한국교육개발원 연구원 - 현 (주)한국가구 비상임이사 및 (주)옥방가기 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 영 한 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | (최종학력) - 선린상업고등학교 (주요약력) - 삼송산업(주) - (주)금산통산 - 현 (주)한국가구 비상임 감사 |
해당사항 없음 |
| 이 창 수 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | (최종학력) - 서울대학교 경제학과 - 고려대학교 대학원 (경제학 석사) (주요약력) - 장기신용은행 팀장 - 국민은행 R.M - 씨티그룹 상무이사 - 현 오성회계법인 재무자문(FAS)부분 대표 |
해당사항 없음 |
| 김 순 용 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | (최종학력) - 영남대학교 무역학과 - 경희대학교 대학원 (경영학 석사) (주요약력) - 공인회계사,세무사 - 청운회계법인 - 현 신한회계법인 파트너 공인회계사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유 용 욱 | 1988-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (최종학력) - U.C Irvine대학교 (주요약력) - KPMG Advisory - Boston Consulting Group - Glencore International AG - Kideco Jaya Agung - (주)삼탄 |