정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,011 | - 매출액 | 9,407 | |
| - 부채총계 | 10,584 | - 영업이익 | -700 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 1,063 | ||
| - 자본총계 | 66,427 | *주당순이익(원) | 709 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,826 | - 매출액 | 54,766 | |
| - 부채총계 | 17,779 | - 영업이익 | 7,027 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 5,484 | ||
| - 자본총계 | 93,047 | *주당순이익(원) | 3,656 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 350 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,575,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 제 52기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제52기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 할 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고함. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1) 2-1호 의안: 액면분할 (주식1주의 금액 500원) ☞ 원안대로 승인 2) 2-2호 의안: 감사위원회 설치와 구성 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내 이사 선임의 건 1) 3-1호 의안: 사내이사 "최훈학" 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 3-2호 의안: 사내이사 "김경희" 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 1) 4-1호 의안: 사외이사 "김영한" 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 4-2호 의안: 사외이사 "이창수" 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 4-3호 의안: 사외이사 "김순용" 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안(주주제안) : 정관 일부 변경의 건 1) 6-1호 의안: 액면분할 (주식1주의 금액 200원) ☞ 부결 2) 6-2호 의안: 이사.감사의선임과 수 이사의 책임감경 ☞ 부결 제 7호 의안(주주제안) : 감사 "유용욱" 선임의 건 제 2-2호 의안 가결로 자동폐기 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ (1) 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 하여 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고함. - 재무제표 승인 최종 이사회 결의일(감사 후 감사의견) : 2018.03.14 - 재무제표 승인 이사회 결의일(감사 후) : 2018.02.27 - 재무제표 승인 이사회 결의일(감사 전) : 2018.02.07 (2) 주주가 제안하여 채택한 제7호 의안인 "감사 "유용욱" 선임의 건"은 회사가 앞서 제안한 "감사위원회 설치 및 운영에 관련한 정관변경(안)"이 원안 그대로 가결되어 그 효력을 상실하게 되어 채택될 수 없어 자동 폐기가 되었습니다. (3) 상기 "배당금총액"은 중간배당금을 포함한 연간 배당금액임. |
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| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-28 주식분할결정 2017-10-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 훈 학 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (최종학력) - 한국외국어대학교 정치외교학과 - 미국CORNELL대학 MBA (주요약력) - 한미은행 L.A 지점 - 삼성물산 - 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날 대표이사 |
| 김 경 희 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | (최종학력) - 이화여자대학교 사범대학 교육학과 - 미국Boston대학 교육학석,박사 (주요약력) - 이화여자대학교 등 주요대학 강사 역임 - 한국교육개발원 연구원 - 현 (주)한국가구 비상임이사 및 (주)옥방가기 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 영 한 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | (최종학력) - 선린상업고등학교 (주요약력) - 삼송산업(주) - (주)금산통산 - 현 (주)한국가구 비상임 감사 |
해당사항 없음 |
| 이 창 수 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | (최종학력) - 서울대학교 경제학과 - 고려대학교 대학원 (경제학 석사) (주요약력) - 장기신용은행 팀장 - 국민은행 R.M - 씨티그룹 상무이사 - 현 오성회계법인 재무자문(FAS)부분 대표 |
해당사항 없음 |
| 김 순 용 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | (최종학력) - 영남대학교 무역학과 - 경희대학교 대학원 (경영학 석사) (주요약력) - 공인회계사,세무사 - 청운회계법인 - 현 신한회계법인 파트너 공인회계사 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 영 한 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (최종학력) - 선린상업고등학교 (주요약력) - 삼송산업(주) - (주)금산통산 - (주)한국가구 비상임 감사 |
| 이 창 수 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (최종학력) - 서울대학교 경제학과 - 고려대학교 대학원 (경제학 석사) (주요약력) - 장기신용은행 팀장 - 국민은행 R.M - 씨티그룹 상무이사 - 현 오성회계법인 재무자문(FAS)부분 대표 |
| 김 순 용 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (최종학력) - 서울대학교 경제학과 - 고려대학교 대학원 (경제학 석사) (주요약력) - 장기신용은행 팀장 - 국민은행 R.M - 씨티그룹 상무이사 - 현 오성회계법인 재무자문(FAS)부분 대표 |