주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09 : 10 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제54기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 신수원 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) - 감사 임창규 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신수원 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | (前) 광주지방국세청장 알리코제약(주) 감사 (現) 세무법인 에이블 회장 현대그린푸드(주) 사외이사 |
현대그린푸드(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창규 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (前) 보해산업 관리이사 창해에탄올 상임고문 (現) 창해에탄올 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 의약외품(손소독제, 소독용 에탄올 등) 제조 및 판매업 11. 식품첨가물 제조 및 판매업 12. 통신판매업 및 전자상거래업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |