정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,091 | - 매출액 | 95,102 | |
| - 부채총계 | 45,074 | - 영업이익 | 18,467 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | 13,347 | ||
| - 자본총계 | 113,017 | *주당순이익(원) | 1,702 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,043 | - 매출액 | 187,284 | |
| - 부채총계 | 66,241 | - 영업이익 | 8,879 | ||
| - 자본금 | 4,595 | - 당기순이익 | 10,765 | ||
| - 자본총계 | 126,802 | *주당순이익(원) | 2,729 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,641,177,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제54기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원) ==> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 신수원) ==> 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규) ==> 의결 정족수 부족으로 부결 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제4호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 임창규가 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-19 주주총회소집공고 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신수원 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | (前) 광주지방국세청장 알리코제약(주) 감사 (現) 세무법인 에이블 회장 현대그린푸드(주) 사외이사 |
현대그린푸드(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약외품(손소독제, 소독용 에탄올 등) 제조 및 판매업 - 식품첨가물 제조 및 판매업 - 통신판매업 및 전자상거래업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |