주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 전주시 덕진구 원만성로15(팔복동) 창해에탄올 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 : 제1호 의안: 제49기 (2014.1.1 ~ 2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 500원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4-1호: 사내이사 선임의 건 (사내이사후보 서상국 재선임) - 제4-2호: 사외이사 선임의 건 (사외이사후보 김경진 신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상국 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 창해에탄올 부사장 - 現 창해에탄올 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경진 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | - 대검찰청 검찰제도 연구관 - 광주지방검찰청 부장검사 - 서울중앙검찰청 검사 - 現 법무법인 이인 대표변호사 |
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