정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,356 | - 매출액 | 72,425 | |
| - 부채총계 | 15,937 | - 영업이익 | 10,898 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | 6,802 | ||
| - 자본총계 | 90,419 | *주당순이익(원) | 1,263 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 311,314 | - 매출액 | 235,205 | |
| - 부채총계 | 165,283 | - 영업이익 | 21,678 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | 12,125 | ||
| - 자본총계 | 146,031 | *주당순이익(원) | 1,640 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,297,697,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 중임 및 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안:제49기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 500원) ==> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안:정관변경의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제4호 의안:이사선임의 건 - 제4-1호:사내이사 선임의 건(사내이사 후보 서상국 재선임) - 제4-2호:사외이사 선임의 건(사외이사후보 김경진 신규선임) ==> 원안대로 가결 ■ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ■ 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-24 주주총회소집공고 2015-03-23 감사보고서 제출 2015-03-16 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상국 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - (주)창해에탄올 부사장 - 現(주)창해에탄올 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경진 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | - 대검찰청검찰제도 연구관 - 광주지방검찰청 부장검사 - 서울중앙검찰청 검사 - 現 법무법인 이인 대표 변호사 |
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