주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전북 전주시 덕진구 원만성로 15 (팔복동) 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 - 제 51기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사외이사 후보 심재돈 신규 선임) 제3호 의안 - 감사 선임의 건(감사 후보 임창규 신규 선임) 제4호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재돈 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | - (전) 서울중앙지방검찰청 특수2부장검사 - (현) 김&장 법률사무소 변호사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창규 | 1952-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (전) 보해산업 관리이사(2002.01.~2004.03.) - (전) 창해에탄올 상임고문(2010.07~2012.06.) |