주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리 빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◆ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 [제1호]: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※주당 배당금 3,000원 [제2호]: 사내이사 선임의 건 (유재권) [제3호]: 이사보수 한도액 승인의 건 (30억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재권 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 서강대 경영학 학사 연세대 경영학 석사 前 ㈜삼천리 집단에너지사업부 총괄 前 ㈜삼천리 자원환경사업본부장 前 ㈜삼천리 사업개발본부장 前 ㈜에스파워 대표이사 前 ㈜삼천리 미래전략본부장 前 ㈜삼천리ES 대표이사 現 ㈜삼천리 대표이사 |