주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 35-6 삼천리빌딩 본사 지하1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 (2)결의사항 1) 제1호 의안:제43기(2008.1.1~2008.12.31) 대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안:사내이사 선임의 건 - 상근이사 3명 선임 4) 제4호 의안:사외이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임 5) 제5호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 1명 선임 6) 제6호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ？의안에 대한 상세 내용은 관련 법에 따라 공시하는 "주주총회 소집통지？공고사항"을 참조. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정순원 | 1952-01-01 | 3 | 신규선임 | ？현대경제연구 원 부사장 ？현대자동차 기획총괄 본부장 |
㈜삼천리 사장 |
美 인디애나 대학교 경제학 박사 |
대한 민국 |
| 조한우 | 1954-10-12 | 3 | 신규선임 | ？㈜삼천리 집단 에너지사업 총괄 부사장 ？㈜휴세스 대표이사 |
㈜휴세스 대표 이사 |
서울대학교 토목공학 학사 | 대한 민국 |
| 강병일 | 1959-07-11 | 3 | 재선임 | ？㈜삼천리 도시 가스사업총괄 부사장 |
㈜삼천리 도시가스사업총괄 |
서울대학교 경제학 학사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신만중 | 1951-10-25 | 3 | 신규선임 | ？에너지관리공단 ？한국지역난방 공사 기술본부장 ？한국지역난방 기술 대표이사 |
한국자원경제학회 이사 |
서울대학교 공업교육 학사 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신만중 | 1951-10-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ？에너지 관리공단 ？한국지역 난방공사 기술본부장 ？한국지역 난방기술 대표이사 |
한국자원경제학회 이사 |
서울대학교 공업교육 학사 |
대한 민국 |