정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 43 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 1,238,394백만원 | - 매출액(백만원) | 2,094,522백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 569,871백만원 | - 영업이익(백만원) | 41,335백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 20,275백만원 | - 당기순이익(백만원) | 51,819백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 668,523백만원 | * 주당순이익(원) | 13,542원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,500원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,615,227,500원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.0% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 상근이사 : 3명 2) 사외이사 : 1명 3) 감사위원 : 1명 ▷선임된 이사/사외이사 세부내역 참조 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 15 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 26.7% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제43기(2008년1월1일~2008년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 ▷ 원안대로 통과 제3호 의안 사내이사 선임의 건(정순원,조한우,강병일) ▷ 원안대로 통과 제4호 의안 사외이사 선임의 건(신만중) ▷ 원안대로 통과 제5호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(신만중) ▷ 원안대로 통과 제6호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009.2.18 주주총회소집 결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정순원 | 1952-01-01 | 3 | 신규선임 | ？현대경제연구 원 부사장 ？현대？기아 자동차 기획 총괄 본부장 사장 |
㈜삼천리 사장 |
美 인디애나 대학교 경제학 박사 |
대한 민국 |
| 조한우 | 1954-10-12 | 3 | 신규선임 | ？㈜삼천리 집단 에너지사업 총괄 부사장 ？㈜휴세스 대표이사 |
㈜휴세스 대표 이사 |
서울대학교 토목공학 학사 | 대한 민국 |
| 강병일 | 1959-07-11 | 3 | 재선임 | ？㈜삼천리 도시가스사업 총괄 부사장 |
㈜삼천리 도시가스사업총괄 |
서울대학교 경제학 학사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신만중 | 1951-10-25 | 3 | 신규선임 | ？에너지관리 공단 ？한국지역난방 공사 기술본부장 ？한국지역난방 기술 대표이사 |
한국 자원 경제 학회 이사 |
서울대학교 공업교육 학사 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신만중 | 1951-10-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ？에너지관리 공단 ？한국지역 난방공사 기술본부장 ？한국지역 난방기술 대표이사 |
한국 자원 경제 학회 이사 |
서울대학교 공업교육 학사 |
대한 민국 |