주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 35-6 삼천리빌딩 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안:제44기(2009.1.1~2009.12.31) 대차 대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안:사내이사 선임의 건(3명) - 제4호 의안:사외이사 선임의 건(2명) - 제5호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신만중 | 1951-10-25 | 3 | 신규선임 | - 한국지역난방공사 기술본부장 - 한국지역난방기술 대표이사 |
㈜휴세스 대표이사 | 서울대 공업교육학과 | 대한민국 |
| 하찬호 | 1960-12-27 | 3 | 재선임 | - ㈜삼천리 경영지원총괄 겸 경영지원담당 | ㈜삼천리 전략기획본부 전략기획실장 | 연세대 경영대학원 MBA | 대한민국 |
| 유재권 | 1961-11-19 | 3 | 재선임 | - ㈜삼천리 집단에너지사업총괄 부총괄 | ㈜삼천리 자원환경사업본부장 | 연세대 경영대학원 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인호 | 1942-09-24 | 3 | 재선임 | - (전)공정거래위원회 공정거래위원장 - (전)대통령비서실 경제수석비서관 |
- 시장경제연구원 이사장 - ㈜삼천리 사외이사 |
- 서울대 법학 - 美시라큐스대 맥스웰대학원 행정/경제학 |
대한민국 |
| 곽결호 | 1946-03-15 | 3 | 신규선임 | - (전)환경부장관 - (전)한국수자원공사 사장 |
- 한양대학교 석좌교수 - ㈜하이드로젠파워 사외이사(임기:2008년 9월~2011년9월) |
- 영남대 토목공학과 공학사 - 서울대환경대학원 석사 - 한양대 환경공학 박사 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인호 | 1942-09-24 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)공정거래위원회 공정거래위원장 - (전)대통령비서실 경제수석비서관 |
- 시장 경제연구원 이사장 - ㈜삼 천리 사외이사 |
- 서울대 법학 - 美시라큐스대 맥스웰대학원 행정/경제학 |
대한민국 |
| 곽결호 | 1946-03-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)환경부장관 - (전)한국수자원공사 사장 |
- 한양대학교 석좌교수 - ㈜하이드로젠파워 사외이사(임기:2008년 9월~2011년9월) |
- 영남대 토목공학과 공학사 - 서울대환경대학원 석사 - 한양대 환경공학 박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ○수자원의 취수, 생산, 공급 및 재생에 관련된 사업 |
신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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