주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 35-6 삼천리빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 결의사항 ▷ 제1호 의안:제45기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표 (재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※1주당 현금배당 예정액 : 2,000원 ▷ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▷ 제3호 의안:이사 선임의 건(7명) - 제3-1호: 사내이사 선임(4명) - 제3-2호: 사외이사 선임(2명) - 제3-3호: 기타비상무이사 선임(1명) ▷ 제4호 의안:사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 (2명) ▷ 제5호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이만득 | 1956-04-21 | 3 | 재선임 | ㈜삼천리 회장 | ㈜삼천리 회장 | 서울과학종합대학원 명예경영학 박사 | 대한민국 |
| 유상덕 | 1959-05-22 | 3 | 재선임 | ㈜삼탄 회장 | ㈜삼탄 회장 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
| 한준호 | 1945-07-04 | 3 | 재선임 | 한국전력공사 사장, ㈜삼천리 부회장 | ㈜삼천리 회장 | 경희대 대학원 행정학 박사 | 대한민국 |
| 김경이 | 1946-11-05 | 3 | 신규선임 | ㈜삼천리ENG/ES 대표이사 | ㈜삼천리 부회장 | 동국대 경영대학원 | 대한민국 |
| 황성식 | 1956-07-24 | 3 | 재선임 | 교보생명보험/교보문고 부사장, ㈜삼천리 전략기획본부장(현) | ㈜삼천리 전략기획본부장 | KAIST 경영정보학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 재선임 | 제13대 국세청 청장 | 서정법무법인 고문 | 연세대 행정학 | 대한민국 |
| 권태신 | 1949-10-15 | 3 | 신규선임 | 재정경제부 차관, 국무총리실장 | 유엔평화대학 AP재단 이사장, 농업협동조합중앙회 사외이사 | 미국 밴더빌트대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제13대 국세청 청장 | 서정법무법인 고문 | 연세대 행정학 | 대한민국 |
| 권태신 | 1949-10-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 재정경제부 차관, 국무총리실장 | 유엔평화대학 AP재단 이사장, 농업협동조합중앙회 사외이사 | 미국 밴더빌트대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | □ 부동산개발업 | 보유 부동산 개발을 통한 기업가치 제고 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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