정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제45기 | |||||
| - 자산총계 | 1,471,900백만원 | - 매출액 | 2,638,360백만원 | ||
| - 부채총계 | 641,035백만원 | - 영업이익 | 41,165백만원 | ||
| - 자본금 | 20,275백만원 | - 당기순이익 | 70,729백만원 | ||
| - 자본총계 | 830,865백만원 | * 주당순이익(원) | 19,042원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 2,000원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,168,460,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.8% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 4명 2) 사외이사 2명 3) 기타비상무이사 1명 4) 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 14 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안:제45기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 □ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 □ 제3호 의안:이사 선임의 건(7명) - 제3-1호:사내이사 선임(4명) ☞ 원안대로 통과 - 제3-2호:사외이사 선임(2명) ☞ 원안대로 통과 - 제3-3호:기타비상무이사 선임(1명) ☞ 원안대로 통과 □ 제4호 의안:사외이사인 감사위원회위원 선임의 건(2명) ☞ 원안대로 통과 □ 제5호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이만득 | 1956-04-21 | 3 | 재선임 | ㈜삼천리 회장 | ㈜삼천리 회장 | 서울과학종합대학원 명예경영학 박사 | 대한민국 |
| 유상덕 | 1959-05-22 | 3 | 재선임 | ㈜삼탄 회장 | ㈜삼탄 회장 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
| 한준호 | 1945-07-04 | 3 | 재선임 | 한국전력공사 사장, ㈜삼천리 부회장 | ㈜삼천리 회장 | 경희대 대학원 행정학 박사 | 대한민국 |
| 김경이 | 1946-11-05 | 3 | 신규선임 | ㈜삼천리ENG/ES 대표이사 | ㈜삼천리 부회장 | 동국대 경영대학원 | 대한민국 |
| 황성식 | 1956-07-24 | 3 | 재선임 | 교보생명보험/교보문고 부사장, ㈜삼천리 전략기획본부장(현) | ㈜삼천리 전략기획본부장 | KAIST 경영정보학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 재선임 | 제13대 국세청 청장 | 서정법무법인 고문 | 연세대 행정학 | 대한민국 |
| 권태신 | 1949-10-15 | 3 | 신규선임 | 재정경제부 차관, 국무총리실장 | 유엔평화대학 AP재단 이사장, 농업협동조합중앙회 사외이사 | 미국 밴더빌트대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제13대 국세청 청장 | 서정법무법인 고문 | 연세대 행정학 | 대한민국 |
| 권태신 | 1949-10-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 재정경제부 차관, 국무총리실장 | 유엔평화대학 AP재단 이사장, 농업협동조합중앙회 사외이사 | 미국 밴더빌트대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | □ 부동산개발업 | 보유 부동산개발을 통한 기업가치 제고 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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