주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 35-6 삼천리빌딩 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제46기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승 인의 건 제1-1호) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제1-2호) 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 - 제1-2-1호(이사회안) : 주당 3,000원 - 제1-2-2호(주주제안) : 주당 10,000원 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 강병일) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호) 사외이사 손양훈 제3-2호) 사외이사 조성봉 제3-3호) 사외이사 김병일 제3-4호) 주주제안(안) : 사외이사 박윤배 제3-5호) 주주제안(안) : 사외이사 김승석 제3-6호) 주주제안(안) : 사외이사 권순원 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 기타 주주제안의 건 제5-1호) 주식 액면분할(금 오백원) 및 그로 인한 수 권자본 주식수 증가 제5-2호) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (주주제안 : 박윤배, 김승석, 권순원) 제5-3호) 유상감자의 건(자본금 20억원 감소, 소각대 금은 주당 60만원) 제5-4호) 주주총회 결의에 의한 주식소각(액면금 5,000원 보통주 30만주를 500억원 한도내에 서 매입 및 소각) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강병일 | 1959-07-11 | 3 | 신규선임 | ㈜삼천리 도시가스총괄 ㈜삼천리ENG 대표이사 |
㈜삼천리 도시가스사업본부장 | 서울대 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손양훈 | 1958-09-13 | 3 | 신규선임 | 에너지경제연구원 전력부하실 실장, 에너지경제연구원 전력정책연구팀 팀장 | 인천대 동북아경제통상대 경제학과 교수, 지식경제부 전기위원회 위원 | 연세대 경제학, 연세대 경제학 석사, 미국 플로리다대 계량경제학 박사 | 대한민국 |
| 조성봉 | 1958-11-28 | 3 | 신규선임 | 에너지경제연구원 선임연구위원, 한국경제연구원 선임연구위원 | 한국산업조직학회 이사, 숭실대학교 경제학과 교수 | 동국대 경제학, 연세대 경제학 석사, 미국 오하이오주립대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김병일 | 1951-01-20 | 3 | 신규선임 | 공정거래위원회 부위원장, 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 | 김&장법률사무소 고문, SK건설 사외이사 | 연세대 경제학, 서울대 행정대학원 수료, 미국 헌터대 도시계획학 석사 | 대한민국 |
| 박윤배 | 1957-10-02 | 3 | 신규선임 | 대통령자문 '노사정위원회' 공익위원, 대통령자문 '노사관계개혁위원회' 공익위원 | 서울인베스트 대표이사 | 서울신진공고 | 대한민국 |
| 김승석 | 1955-08-11 | 3 | 신규선임 | 울산 경제정의실천련합 정책위원장, 울산시민연대 공동대표 | 울산대학교 경제학과 학과장 | 서울대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
| 권순원 | 1967-09-27 | 3 | 신규선임 | 행정안전부 고위공무원 역량평가위원, 국민연금 기금운용위원회 실무평가위원 | 숙명여대 경영학부 부교수, 숙명여대 경영학부 MBA 주임교수 | 코넬대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박윤배 | 1957-10-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대통령자문 '노사정위원회' 공익위원, 대통령자문 '노사관계개혁위원회' 공익위원 | 서울인베스트 대표이사 | 서울신진공고 | 대한민국 |
| 김승석 | 1955-08-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 울산 경제정의실천련합 정책위원장, 울산시민연대 공동대표 | 울산대학교 경제학과 학과장 | 서울대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
| 권순원 | 1967-09-27 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 행정안전부 고위공무원 역량평가위원, 국민연금 기금운용위원회 실무평가위원 | 숙명여대 경영학부 부교수, 숙명여대 경영학부 MBA 주임교수 | 코넬대학교 경영학 박사 | 대한민국 |