정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 2,293,782 | - 매출액 | 2,941,835 | ||
| - 부채총계 | 1,169,577 | - 영업이익 | 53,543 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 34,931 | ||
| - 자본총계 | 1,124,205 | * 주당순이익(원) | 9,799 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 3,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,690,215,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.3 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 13 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 53.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 제1-1호) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 →원안대로 승인 제1-2호) 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제1-2-1호(이사회안): 주당 3,000원 →원안대로 승인 - 제1-2-2호(주주제안): 주당 10,000원 →부결 ■ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 강병일) →원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호) 손양훈 →원안대로 승인 제3-2호) 조성봉 →원안대로 승인 제3-3호) 김병일 →원안대로 승인 제3-4호) 주주제안(안) : 박윤배 →부결 제3-5호) 주주제안(안) : 김승석 →부결 제3-6호) 주주제안(안) : 권순원 →부결 ■ 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 기타 주주제안의 건 제5-1호) 주식 액면분할(금 오백원) 및 그로 인한 수권자본 주식수 증가 →부결 제5-2호) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안 : 박윤배, 김승석, 권순원) →제3-4호, 제3-5호, 제3-6호 부결에 따른 안건 미상정 제5-3호) 유상감자의 건(자본금 20억원 감소, 소각대금은 주당 6만원) →부결 제5-4호) 주주총회 결의에 의한 주식소각(액면금 5,000원 보통주 30만주를 500억원 한도내에서 매입 및 소각) →부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강병일 | 1959-07-11 | 3 | 신규선임 | ㈜삼천리 도시가스총괄 ㈜삼천리ENG 대표이사 |
㈜삼천리 도시가스사업본부장 | 서울대 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손양훈 | 1958-09-13 | 3 | 신규선임 | 에너지경제연구원 전력부하실 실장, 에너지경제연구원 전력정책연구팀 팀장 | 인천대 동북아경제통상대 경제학과 교수, 지식경제부 전기위원회 위원 | 연세대 경제학, 연세대 경제학 석사, 미국 플로리다대 계량경제학 박사 | 대한민국 |
| 조성봉 | 1958-11-28 | 3 | 신규선임 | 에너지경제연구원 선임연구위원, 한국경제연구원 선임연구위원 | 한국산업조직학회 이사, 숭실대학교 경제학과 교수 | 동국대 경제학, 연세대 경제학 석사, 미국 오하이오주립대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김병일 | 1951-01-20 | 3 | 신규선임 | 공정거래위원회 부위원장, 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 | 김&장법률사무소 고문, SK건설 사외이사 | 연세대 경제학, 서울대 행정대학원 수료, 미국 헌터대 도시계획학 석사 | 대한민국 |