주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 35-6 삼천리빌딩 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 결의사항 ■ 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2-1호) 대규모회사(자산 2조원 이상) 진입에 따라 필요한 변경사항 ○ 제2-2호) 상법 개정에 따라 필요한 변경사항 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내1, 사외2) ■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외2) ■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신만중 | 1951-10-25 | 3 | 재선임 | 한국지역난방공사 기술본부장/사업본부장, 한국지역난방기술 대표이사 사장, ㈜휴세스 대표이사, ㈜삼천리 집단에너지 사업본부장 | ㈜삼천리 대표이사 사장 | 서울대 공업교육과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽결호 | 1946-03-15 | 3 | 재선임 | 환경부 장관, 한국수자원공사 사장 | 한양대 건설환경공학과 석좌교수, ㈜삼천리 사외이사 | 영남대 토목공학과 학사, 서울대 환경대학원 도시계획학 석사, 한양대 대학원 환경공학 박사 | 대한민국 |
| 최도성 | 1952-10-18 | 3 | 신규선임 | 미국 뉴욕주립대/테네시대 교수, 한국자본시장연구원 원장, 금융통화위원회 위원 | 한동대 국제화부총장 | 서울대 경영학과, 서울대 대학원 경영학 석사, 미국 펜실베니아주립대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽결호 | 1946-03-15 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 환경부 장관, 한국수자원공사 사장 | 한양대 건설환경공학과 석좌교수, ㈜삼천리 사외이사 | 영남대 토목공학과 학사, 서울대 환경대학원 도시계획학 석사, 한양대 대학원 환경공학 박사 | 대한민국 |
| 김병일 | 1951-01-20 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공정거래위원회 정책국 국장, 공정거래위원회 부위원장, 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 | 한국경쟁법학회 부회장, 김&장법률사무소 상임고문, SK건설 사외이사, ㈜삼천리 사외이사 |
연세대학교 경제학 학사, 서울대학교 행정대학원 수료, 미국 헌터대학교 대학원 도시계획학 석사 | 대한민국 |