정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 2,590,524 | - 매출액 | 3,352,643 | ||
| - 부채총계 | 1,435,573 | - 영업이익 | 40,954 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 40,211 | ||
| - 자본총계 | 1,154,951 | *주당순이익(원) | 11,284 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,690,215,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2-1호) 대규모회사(자산 2조원 이상) 진입에 따라 필요한 변경사항 → 원안대로 승인 ○ 제2-2호) 상법 개정에 따라 필요 한 변경사항 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승 인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신만중 | 1951-10-25 | 3 | 재선임 | 한국지역난방공사 기술본부장/사업본부장, 한국지역난방기술 대표이사 사장, ㈜휴세스 대표이사, ㈜삼천리 집단에너지 사업본부장 | ㈜삼천리 대표이사 사장 | 서울대 공업교육과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽결호 | 1946-03-15 | 3 | 재선임 | 환경부 장관, 한국수자원공사 사장 | 한양대 건설환경공학과 석좌교수, ㈜삼천리 사외이사 | 영남대 토목공학과 학사, 서울대 환경대학원 도시계획학 석사, 한양대 대학원 환경공학 박사 | 대한 민국 |
| 최도성 | 1952-10-18 | 3 | 신규선임 | 미국 뉴욕주립대/테네시대 교수, 한국자본시장연구원 원장, 금융통화위원회 위원 | 한동대 국제화부총장 | 서울대 경영학과, 서울대 대학원 경영학 석사, 미국 펜실베니아주립대학교 대학원 경영학 박사 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽결호 | 1946-03-15 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 환경부 장관, 한국수자원공사 사장 | 한양대 건설환경공학과 석좌교수, ㈜삼천리 사외이사 | 영남대 토목공학과 학사, 서울대 환경대학원 도시계획학 석사, 한양대 대학원 환경공학 박사 | 대한 민국 |
| 김병일 | 1951-01-20 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공정거래위원회 정책국 국장, 공정거래위원회 부위원장, 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 | 한국경쟁법학회 부회장, 김&장법률사무소 상임고문, SK건설 사외이사, ㈜삼천리 사외이사 | 연세대학교 경제학 학사, 서울대학교 행정대학원 수료, 미국 헌터대학교 대학원 도시계획학 석사 | 대한 민국 |