주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 결의사항 ■ 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2-1호) 법률 개정에 따라 필요한 변경사항 ○ 제2-2호) 기타 필요한 변경사항 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 3인(이만득, 한준호, 조한우) - 사외이사 2인(손영래, 김일섭) - 기타비상무이사 1인(유상덕) ■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1인) ■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이만득 | 1956-04-21 | 3 | 재선임 | ㈜삼천리 회장 | ㈜삼천리 회장 | 서울과학종합대학원 명예경영학 박사 | 대한민국 |
| 유상덕 | 1959-05-22 | 3 | 재선임 | ㈜삼탄 회장 | ㈜삼탄 회장 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
| 한준호 | 1945-07-04 | 3 | 재선임 | 한국전력공사 사장 | ㈜삼천리 회장 | 경희대 대학원 행정학 박사 | 대한민국 |
| 조한우 | 1954-10-12 | 3 | 신규선임 | ㈜휴세스, ㈜삼천리ENG 대표이사 | ㈜삼천리 도시가스사업본부장 | 서울대 토목공학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 재선임 | 국세청 청장 | 서정법무법인 고문 | 연세대 행정학 | 대한민국 |
| 김일섭 | 1946-07-01 | 3 | 신규선임 | 안진회계법인 회장 | 서울과학종합대학원 총장 | 서울대 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 청장 | 서정법무법인 고문 | 연세대 행정학 | 대한민국 |