정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,747,656 | - 매출액 | 3,658,069 | |
| - 부채총계 | 1,552,426 | - 영업이익 | 52,514 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 40,272 | ||
| - 자본총계 | 1,195,230 | *주당순이익(원) | 12,459 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,506,238 | - 매출액 | 3,504,873 | |
| - 부채총계 | 1,315,366 | - 영업이익 | 52,794 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 44,302 | ||
| - 자본총계 | 1,190,872 | *주당순이익(원) | 12,432 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,690,215,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사1명, 사외이사인 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 : 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2-1호) 법률 개정에 따라 필요한 변경사항 → 원안대로 승인 ○ 제2-2호) 기타 필요한 변경사항 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사 위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이만득 | 1956-04-21 | 3 | 재선임 | ㈜삼천리 회장 | ㈜삼천리 회장 | 서울과학종합대학원 명예경영학 박사 |
대한민국 |
| 유상덕 | 1959-05-22 | 3 | 재선임 | ㈜삼탄 회장 | ㈜삼탄 회장 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
| 한준호 | 1945-07-04 | 3 | 재선임 | 한국전력공사 사장 | ㈜삼천리 회장 | 경희대 대학원 행정학 박사 | 대한민국 |
| 조한우 | 1954-10-12 | 3 | 신규선임 | ㈜휴세스, ㈜삼천리ENG 대표이사 | ㈜삼천리 도시가스사업본부장 | 서울대 토목공학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 재선임 | 국세청 청장 | 서정법무법인 고문 | 연세대 행정학 | 대한민국 |
| 김일섭 | 1946-07-01 | 3 | 신규선임 | 안진회계법인 회장 | 서울과학종합대학원 총장 | 서울대 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영래 | 1946-02-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 청장 | 서정법무법인 고문 | 연세대 행정학 | 대한민국 |