주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 결의사항 ■ 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2인(이찬의, 안민호) - 사외이사 2인(김병일, 김종창) ■ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1인(김병일) ■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬의 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | - 연세대 응용통계학 - 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사 - 前 ㈜삼탄 대표이사 - 現 ㈜삼천리 사장 |
| 안민호 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | - 경희대 경영학 - 前 ㈜삼천리 경영기획본부 기획담당 - 前 ㈜삼천리 도시가스총괄 인천지역본부 - 前 삼천리ENG Plant 사업본부 - 現 삼천리 경영지원본부장 |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - 연세대 경제학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 現김&장 법률사무소 상임고문 - 現 삼천리 사외이사/감사위원회 위원 |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대 상학 - 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사 - 중부대학교대학원 명예경영학 박사 - 前 중소기업은행 은행장 - 前 금융통화위원회 위원 - 前 금융감독원 원장 - 現 청소년금융교육협의회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - 연세대 경제학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 現김&장 법률사무소 상임고문 - 現 삼천리 사외이사/ 감사위원회 위원 |
- SK건설 사외이사 겸 감사위원 |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대 상학 - 워싱턴대학교 시애틀교 대학원 경제학 석사 - 중부대학교대학원 명예 경영학 박사 - 前 중소기업은행 은행장 - 前 금융통화위원회 위원 - 前 금융감독원 원장 - 現 청소년금융교육 협의회 회장 |
- 아시아나항공 사외이사 겸 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경제학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 現김&장 법률사무소 상임고문 - 現 삼천리 사외이사/감사위원회 위원 |