정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,659,823 | - 매출액 | 3,754,788 | |
| - 부채총계 | 2,341,639 | - 영업이익 | 27,536 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 11,639 | ||
| - 자본총계 | 1,318,184 | *주당순이익(원) | 4,630 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,524,203 | - 매출액 | 3,500,333 | |
| - 부채총계 | 1,341,840 | - 영업이익 | 20,676 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 14,116 | ||
| - 자본총계 | 1,182,363 | *주당순이익(원) | 3,961 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,126,810,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 사외이사인 감사 위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬의 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | - 연세대 응용통계학 - 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사 - 前 ㈜삼탄 대표이사 - 現 ㈜삼천리 사장 |
| 안민호 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | - 경희대 경영학 - 前 ㈜삼천리 경영기획본부 기획담당 - 前 ㈜삼천리 도시가스총괄 인천지역본부장 - 前 ㈜삼천리ENG Plant 사업본부장 - 現 ㈜삼천리 경영지원본부장 |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - 연세대 경제학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 - 現 ㈜삼천리 사외이사/감사위원회 위원 |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대 상학 - 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사 - 중부대학교대학원 명예경영학 박사 - 前 중소기업은행 은행장 - 前 금융통화위원회 위원 - 現 KAIST 초빙교수 - 現 청소년금융교육협의회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - 연세대 경제학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 - 現 ㈜삼천리 사외이사/감사위원회 위원 |
- SK건설 사외이사 겸 감사위원 |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대 상학 - 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사 - 중부대학교대학원 명예경영학 박사 - 前 중소기업은행 은행장 - 前 금융통화위원회 위원 - 現 KAIST 초빙교수 - 現 청소년금융교육협의회 회장 |
- 아시아나항공 사외이사 겸 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경제학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 - 現 ㈜삼천리 사외이사/감사위원회 위원 |