주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 ■ 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1인(강병일) - 사외이사 2인(곽결호, 최도성) ■ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1인(곽결호) ■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병일 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학 - 現 ㈜삼천리 사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽결호 | 1946-03 | 3 | 재선임 | - 영남대 토목공학 학사 - 서울대 환경대학원 도시계획학 석사 - 한양대 대학원 환경공학 박사 - 前 환경부 장관 - 前 한국수자원공사 사장 - 現 한양대 건설환경공학과 석좌교수 - 現 ㈜삼천리 사외이사 |
인선이엔티㈜ (사외이사) |
| 최도성 | 1952-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 경영학과, 서울대 대학원 경영학 석사 - 미국 펜실베니아주립대학교 대학원 경영학 박사 - 前 미국 뉴욕주립대, 테네시대 교수 - 前 한국증권학회 회장 - 前 한국자본시장연구원 원장(구 한국증권연구원) - 前 금융통화위원회 위원 - 現 가천대 경영대학 교수 - 現 ㈜삼천리 사외이사 |
㈜대우인터내셔널 (사외이사 및 감사위원회 위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽결호 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대 토목공학 학사 - 서울대 환경대학원 도시계획학 석사 - 한양대 대학원 환경공학 박사 - 前 환경부 장관 - 前 한국수자원공사 사장 - 現 한양대 건설환경공학과 석좌교수 - 現 ㈜삼천리 사외이사 |