주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 ■ 제1호 의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 후보 한준호 - 제2-2호 : 사내이사 후보 유재권 - 제2-3호 : 사내이사 후보 박무철 - 제2-4호 : 사외이사 후보 손영래 ■ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1인 : 손영래 ■ 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한준호 | 1945-07 | 3 | 재선임 | - 서울대 법학과 - 서울대 행정대학원 석사 - 경희대 대학원 행정학 박사 - 한국전력공사 사장 - 現 ㈜삼천리 회장 |
| 유재권 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | - 서강대 경영학 - 연세대 경영대학원 MBA - 現 ㈜삼천리 부사장 |
| 박무철 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학 - 現 ㈜삼천리 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영래 | 1946-02 | 3 | 재선임 | - 연세대 행정학 - 제13대 국세청 청장 - 現 법무법인 서정 고문 |
국도화학㈜(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영래 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 행정학 - 제13대 국세청 청장 - 現 법무법인 서정 고문 |