정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,690,167 | - 매출액 | 3,063,254 | |
| - 부채총계 | 2,327,177 | - 영업이익 | 60,583 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 201 | ||
| - 자본총계 | 1,362,990 | *주당순이익(원) | 9,694 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,590,393 | - 매출액 | 2,384,713 | |
| - 부채총계 | 1,361,895 | - 영업이익 | 60,343 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 38,394 | ||
| - 자본총계 | 1,228,498 | *주당순이익(원) | 10,775 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,908,512,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사1명, 사외이사인 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 사외이사인 감사 위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한준호 | 1945-07 | 3 | 재선임 | - 서울대 법학 - 서울대 행정대학원 석사 - 경희대 대학원 행정학 박사 - 前 한국전력공사 사장 - 現 ㈜삼천리 대표이사 회장 - 現 대림산업㈜ 사외이사 |
| 유재권 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | - 서강대 경영학 - 연세대 경영대학원 MBA - 現 ㈜삼천리 부사장 |
| 박무철 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학 - 現 ㈜삼천리 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영래 | 1946-02 | 3 | 재선임 | - 연세대 행정학 - 前 국세청 청장 - 現 서정법무법인 고문 - 現 ㈜삼천리 사외이사 |
국도화학㈜ (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영래 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 행정학 - 前 국세청 청장 - 現 서정법무법인 고문 - 現 국도화학㈜ 사외이사 - 現 ㈜삼천리 사외이사 |