주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 의결 사항 [제1호] □ 제1-1호 : 제52기 재무제표 승인의 건 □ 제1-2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제1-2-1호 : 주당 3,000원 - 제1-2-2호 : 주당 6,000원(주주제안) [제2호] : 이사 선임의 건 □ 제2-1호 : 사내이사 후보 이찬의 □ 제2-2호 : 사외이사 후보 김종창 [제3호] : 감사위원회 위원 선임의 건 □ 제3-1호 : 사외이사 김종창 □ 제3-2호 : 사외이사 최도성 [제4호] : 이사보수 한도액 승인의 건 [제5호] : 기타 주주제안의 건 □ 제5-1호 : 자본금 감소의 건 □ 제5-2호 : 주식 분할의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬의 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 연세대 응용통계학과 - 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사 - 前 ㈜삼탄 대표이사 - 現 ㈜삼천리 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 상학 - 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사 - 중부대학교 대학원 명예경영학 박사 - 前 중소기업은행 은행장 - 前 금융통화위원회 위원 - 前 금융감독원 원장 - 現 제5대 청소년 금융교육협의회 회장 |
아시아나항공㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 상학 - 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사 - 중부대학교 대학원 명예경영학 박사 - 前 중소기업은행 은행장 - 前 금융통화위원회 위원 - 前 금융감독원 원장 - 現 제5대 청소년 금융교육협의회 회장 |
| 최도성 | 1952-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 - 서울대 대학원 경영학 석사 - 미국 펜실베니아주립대학교 대학원 경영학 박사 - 前 미국 뉴욕주립대, 테네시대 교수 - 前 지배구조개선지원센터 연구위원장 - 前 한국자본시장연구원 원장 - 前 금융통화위원회 위원 - 現 가천대 국제부총장 |