정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,704,259 | - 매출액 | 3,295,098 | |
| - 부채총계 | 2,348,443 | - 영업이익 | 61,136 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 5,128 | ||
| - 자본총계 | 1,355,816 | *주당순이익(원) | 3,709 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,600,415 | - 매출액 | 2,519,754 | |
| - 부채총계 | 1,344,484 | - 영업이익 | 61,875 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 35,426 | ||
| - 자본총계 | 1,255,931 | *주당순이익(원) | 9,942 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,690,215,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호] □ 제1-1호 : 제52기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제1-2호 : 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 제1-2-1호 : 주당 3,000원 → 원안대로 승인 - 제1-2-2호 : 주당 6,000원 (주주제안) → 부결 [제2호] : 이사 선임의 건 □ 제2-1호 : 사내이사 이찬의 → 원안대로 승인 □ 제2-2호 : 사외이사 김종창 → 원안대로 승인 [제3호] : 감사위원회 위원 선임의 건 □ 제3-1호 : 사외이사 김종창 → 원안대로 승인 □ 제3-2호 : 사외이사 최도성 → 원안대로 승인 [제4호] : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 [제5호] : 기타 주주제안의 건 □ 제5-1호 : 자본금 감소의 건 → 부결 □ 제5-2호 : 주식 분할의 건 → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분(계속영업과 중단영업)에 대한 주당이익 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬의 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 연세대 응용통계학과 - 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사 - 前 ㈜삼탄 대표이사 - 現 ㈜삼천리 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 상학 - 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사 - 중부대학교 대학원 명예경영학 박사 - 前 중소기업은행 은행장 - 前 금융통화위원회 위원 - 前 금융감독원 원장 - 現 제5대 청소년 금융교육협의회 회장 |
아시아나항공㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 상학 - 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사 - 중부대학교 대학원 명예경영학 박사 - 前 중소기업은행 은행장 - 前 금융통화위원회 위원 - 前 금융감독원 원장 - 現 제5대 청소년 금융교육협의회 회장 |
| 최도성 | 1952-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 - 서울대 대학원 경영학 석사 - 미국 펜실베니아주립대학교 대학원 경영학 박사 - 前 미국 뉴욕주립대, 테네시대 교수 - 前 지배구조개선지원센터 연구위원장 - 前 한국자본시장연구원 원장 - 前 금융통화위원회 위원 - 現 가천대 국제부총장 |