주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)보고 [부의안건] 제1호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사1명, 사외이사1명) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사의 제54기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조의 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 이사회에서 승인되었습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정일 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (現)조광피혁(주)관리총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신필종 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | -(現)(법)평전 변호사 -신앤리 법률사무소 대표 -서울지법 남부지원 판사 |
현대건설기계 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신필종 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(現)(법)평전 변호사 -신앤리 법률사무소 대표 -서울지법 남부지원 판사 |