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조광피혁(주) 주주총회소집 결의(2008.03.04)(13:19)
조광피혁 · 2008-03-04 13:19 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 송정동 공단2블럭 조광피혁(주) |
| | 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 |
| | 가. 감사의 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | |
| | 2.부의안건 |
| | 제1호의안 : 제42기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | (감사위원회 도입) |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건 |
| | (상근이사 1명, 사외이사 3명) |
| | 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
| | 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이연석 | 1973년 08월 29| 3| 재선임 | 조광피혁(주) | 조광피혁 | 건국대 축산학 | 한국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 전무 | 과 | |
| | | | | | 이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이재선 | 1946년 09월 16| 3| 재선임 | -대우경제연구 | 홍익대학 | 시카고대학교 | 한국 |
| | 일 | | | 소 | 교 상경대 | 경제학박사 | |
| | | | | 전문연구위원 | 교수 | | |
| | | | | -광주은행 사외| | | |
| | | | | 이 | | | |
| | | | | 사 겸 리스크관| | | |
| | | | | 리 | | | |
| | | | | 위원장 | | | |
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| 이응도 | 1949년 09월 13| 3| 신규선임 | -(주)삼우 대표| - | 한양대학교 화 | 한국 |
| | 일 | | | 이 | | 학공학과 졸 | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | -극동제혁(주) | | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| 양승국 | 1957년 05월 09| 3| 신규선임 | -광주지방법원 | 법무법인 | 서울대학교 법 | 한국 |
| | 일 | | | 목 | 로고스 변 | 과대학 졸 | |
| | | | | 표지원 부장판 | 호사 | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | -수원지방법원 | | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 장판사 | | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 이재선 | 1946년 09월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | 대우경제연구| 홍익대학 | 시카고대학 | 한국 |
| | 16일 | | | 감사위원 | 소 전문연구 | 교 상경 | 교 경제학 | |
| | | | | | 위원 | 대 교수 | 박사 | |
| | | | | | -광주은행 사| | | |
| | | | | | 외이사 겸 리| | | |
| | | | | | 스크관리위원| | | |
| | | | | | 장 | | | |
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| 이응도 | 1949년 09월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | -(주)삼우 대| - | 한양대학 | 한국 |
| | 13일 | | | 감사위원 | 표이사 | | 교 화학공 | |
| | | | | | -극동제혁 | | 학과 졸 | |
| | | | | | (주) 대표이 | | | |
| | | | | | 사 | | | |
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| 양승국 | 1957년 05월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | -광주지방법 | 법무법 | 서울대학 | 한국 |
| | 09일 | | | 감사위원 | 원 목표지원 | 인 로고 | 교 법과대 | |
| | | | | | 부장판사 | 스 변호 | 학 졸 | |
| | | | | | -수원지방법 | 사 | | |
| | | | | | 원 부장판사 | | | |
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