TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
조광피혁(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(17:06)
조광피혁 · 2008-03-21 17:06 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제42기 |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자산총계(백만원) | 133,315| - 매출액( | 158,355 |
| | | 백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 부채총계(백만원) | 46,025| - 영업이익| 4,171 |
| | | (백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본금(백만원) | 34,245| - 당기순이| 4,835 |
| | | 익(백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본총계(백만원) | 87,289| * 주당순이| 1,317 |
| | | 익(원) | |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 367,492,100 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.25 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
+-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(재선임) |
| | 사외이사 3명(1명 재선임, 2명 신 |
| | 규선임) |
| | 감사위원회위원 3명(신규선임) |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사총수 | 3 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 50 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 3 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 4. 기타 결의내용 | · 제1호 의안 : 제42기 대차대조 |
| | 표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여 |
| | 금처분계산서 |
| | 승인의 건 |
| | ==> 원안대로 |
| | 승인 |
| | |
| | · 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 |
| | 건 |
| | ==> 원안대로 |
| | 승인 |
| | |
| | · 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ==> 원안대로 |
| | 승인 |
| | |
| | · 제4호 의안 : 감사위원회 위원 |
| | 선임의 건 |
| | ==> 원안대로 |
| | 승인 |
| | |
| | · 제5호 의안 : 이사보수 한도 승 |
| | 인의 건 |
| | ==> 원안대로 |
| | 승인 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주당순이익은 기본주당순이익임. |
| +----------------------------------+
| | ※ 관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이연석 | 1973년 08월 29| 3| 재선임 | 조광피혁(주) | 조광피혁 | 건국대 축산학 | 한국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 전무 | 과 | |
| | | | | | 이사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이재선 | 1946년 09월 16| 3| 재선임 | -대우경제연구 | 홍익대학 | 시카고대학교 | 한국 |
| | 일 | | | 소 | 교 상경대 | 경제학박사 | |
| | | | | 전문연구위원 | 교수 | | |
| | | | | -광주은행 사외| | | |
| | | | | 이 | | | |
| | | | | 사 겸 리스크관| | | |
| | | | | 리 | | | |
| | | | | 위원장 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이응도 | 1949년 09월 13| 3| 신규선임 | -(주)삼우 대표| - | 한양대학교 화 | 한국 |
| | 일 | | | 이 | | 학공학과 졸 | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | -극동제혁(주) | | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표이사 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 양승국 | 1957년 05월 09| 3| 신규선임 | -광주지방법원 | 법무법인 | 서울대학교 법 | 한국 |
| | 일 | | | 목 | 로고스 변 | 과대학 졸 | |
| | | | | 포지원 부장판 | 호사 | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | -수원지방법원 | | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 장판사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 이재선 | 1946년 09월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | -대우경제연 | 홍익대학 | 시카고대학 | 한국 |
| | 16일 | | | 감사위원 | 구소 전문연 | 교 상경 | 교 경제학 | |
| | | | | | 구위원 | 대 교수 | 박사 | |
| | | | | | -광주은행 사| | | |
| | | | | | 외이사 겸 리| | | |
| | | | | | 스크관리위원| | | |
| | | | | | 장 | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 이응도 | 1949년 09월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | -(주)삼우 대| - | 한양대학 | 한국 |
| | 13일 | | | 감사위원 | 표이사 | | 교 화학공 | |
| | | | | | -극동제혁 | | 학과 졸 | |
| | | | | | (주) 대표이 | | | |
| | | | | | 사 | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 양승국 | 1957년 05월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | -광주지방법 | 법무법 | 서울대학 | 한국 |
| | 09일 | | | 감사위원 | 원 목포지원 | 인 로고 | 교 법과대 | |
| | | | | | 부장판사 | 스 변호 | 학 졸 | |
| | | | | | -수원지방법 | 사 | | |
| | | | | | 원 부장판사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+