주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 송정동 공단2블럭 조광피혁(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 제43기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사2명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주주제안 : 사외이사 후보 조현찬 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정성학 | 1962-10-28 | 3 | 재선임 | 조광피혁(주)관리부장 | 조광피혁(주) 상무이사 | 영남대학교 무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양렬 | 1950-09-14 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술연구원경제분석연구실장 | 성균관대학교경영학부교수 | 시카고대학교경영학박사 | 대한민국 |
| 조현찬 | 1961-12-18 | 3 | 신규선임 | 굿모닝증권투자분석부조사팀장 | 이토마토증권TV방송이사 | 고려대학교경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양렬 | 1950-09-14 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국과학기술연구원경제분석연구실장 | 성균관대학교경영학부교수 | 시카고대학교경영학박사 | 대한민국 |