정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 43기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 106,848백만원 | - 매출액(백만원) | 136,925백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 16,701백만원 | - 영업이익(백만원) | 7,537백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 34,246백만원 | - 당기순이익(백만원) | 3,220백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 90,147백만원 | * 주당순이익(원) | 879원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) 감사위원회위원 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ？제1호의안 : 제43기 대차대조표,손익 계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 ？제2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 정성학 - 사외이사 김양렬 ※기타사항 : 사외이사 조현찬(부결) ？제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 ？제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주당순이익은 기본주당순이익임 | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정성학 | 1962-10-28 | 3 | 재선임 | 조광피혁 관리이사 | 조광피혁 상무이사 | 영남대 무역학과 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양렬 | 1950-09-14 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술연구원 경제분석연구실장 | 성균관대학교 경영학부교수 | 시카고대학교 경영학박사 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양렬 | 1950-09-14 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국과학기술연구원 경제분석연구실장 | 성균관대학교 경영학부 교수 | 시카고 대학교 경영학 박사 | 한국 |