주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 송정동 공단2블럭 조광피혁(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제44기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (선출이사 1명, 다득표자 선출) 제2-1호 의안 : 사내이사 지길순 제2-2호 의안 : 사외이사 조현찬 제2-3호 의안 : 사외이사 김종회 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.당사는 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 있음. 2.주주제안으로 현금배당 1,000원을 상정하며, 제2-2호 의안 사외이사 후보 조현찬과 제2-3호 의안 사외이사 후보 김종회도 주주제안으로 의안상정되었음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지길순 | 1947-02-26 | 3 | 재선임 | 조광피혁(주) 대표이사 | 조광피혁(주)대표이사 | 한양대학교 사학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조현찬 | 1961-12-18 | 3 | 신규선임 | 이토마토증권TV방송이사 | (주)스마트인컴전무이사 | 고려대경영학과 | 대한민국 |
| 김종회 | 1955-10-09 | 3 | 신규선임 | 국민대경영대학원겸임교수 | 한국증권분석사회이사 | 청주대대학원경영학박사수료 | 대한민국 |