주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 송정동 공단2블럭 조광피혁주식회사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 제1-1호 의안(이사회안) : 100원 제1-2호 의안(주주제안) : 1,000원 제1-3호 의안(주주제안) : 3,000원 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안(이사회안) : 사내이사 정성학 제2-2호 의안(이사회안) : 사외이사 이재선 제2-3호 의안(주주제안) : 사외이사 정경근 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안(이사회안) : 감사위원 이재선 제3-2호 의안(주주제안) : 감사위원 정경근 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4-1호 의안(이사회안) : 10억원 제4-2호 의안(주주제안) : 4억2백원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정성학 | 1962-10-28 | 3 | 재선임 | 조광피혁(주)관리이사 | 조광피혁(주)상무이사 | 영남대 무역학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재선 | 1946-09-16 | 3 | 신규선임 | 광주은행사외이사겸리스크관리위원장 POSCO경영연구소경영컨설팅본부장 홍익대상경대교수 |
경희대 객원교수 | 시카고대 경영학박사 |
대한민국 |
| 정경근 | 1964-01-21 | 3 | 신규선임 | 삼일,신한회계법인공인회계사 | Agency Cost연구소소장 | 건국대 경영학과 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재선 | 1946-09-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 광주은행사외이사겸리스크관리위원장 POSCO경영연구소경영컨설팅본부장 홍익대상경대교수 |
경희대객원교수 | 시카고대 경영학박사 |
대한민국 |
| 정경근 | 1964-01-21 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일,신한회계법인공인회계사 | Agency Cost연구소소장 | 건국대 경영학과 |
대한민국 |