주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 송정동 공단2블럭 조광피혁주식회사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지길순 | 1947-02-26 | 3 | 재선임 | 조광피혁(주) 대표이사 | 조광피혁(주)대표이사 | 한양대 사학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이응도 | 1949-09-13 | 3 | 재선임 | (주)삼우대표이사 | 조광피혁(주)사외이사 | 한양대 화학공학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이응도 | 1949-09-13 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)삼우대표이사 | 조광피혁(주)사외이사 | 한양대 화학공학과 | 대한민국 |