주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 송정동 공단2블럭 조광피혁주식회사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안:제48기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사1명) 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원수 | 1959-10-21 | 3 | 신규선임 | 조광피혁(주)영업이사 | 조광피혁(주)상무이사 | 단국대 건축학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병국 | 1957-09-29 | 3 | 재선임 | 대한상사 중재위원 호서대학 벤처전문대학원교수 |
K&P Holdings Co.대표 |
시카고 로율라법대 법학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병국 | 1957-09-29 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한상사중재위원 호서대학벤처전문대학원교수 |
K&P Holding Co.대표 |
시카고 로욜라법대 법학박사 | 대한민국 |