정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 193,032 | - 매출액 | 189,728 | |
| - 부채총계 | 41,535 | - 영업이익 | 9,330 | ||
| - 자본금 | 34,245 | - 당기순이익 | 11,012 | ||
| - 자본총계 | 151,497 | *주당순이익(원) | 3,056 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,031 | - 매출액 | 185,292 | |
| - 부채총계 | 36,797 | - 영업이익 | 9,625 | ||
| - 자본금 | 34,245 | - 당기순이익 | 9,488 | ||
| - 자본총계 | 151,234 | *주당순이익(원) | 2,633 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제48기 제무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 주당순이익은 기본주당이익임 | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원수 | 1959-10-21 | 3 | 신규선임 | 조광피혁(주) 영업이사 | 조광피혁(주)상무이사 | 단국대학교 건축학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병국 | 1957-09-29 | 3 | 재선임 | 대한상사중재위원 호서대학벤처전문대학원교수 |
K&P Holding.Co.대표 | 시카고로욜라법과대학원법학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병국 | 1957-09-29 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한상사중재위원 호서대학벤처전문대학원교수 |
K&P Holding.Co.대표 | 시카고로욜라법과대학원법학박사 | 대한민국 |