주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제49기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성학 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (현)조광피혁(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | (전)크레아젠 CFO | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)크레아젠 CFO |