정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 203,736 | - 매출액 | 198,169 | |
| - 부채총계 | 33,347 | - 영업이익 | 8,048 | ||
| - 자본금 | 34,245 | - 당기순이익 | 7,869 | ||
| - 자본총계 | 170,389 | *주당순이익(원) | 2,184 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,015 | - 매출액 | 195,012 | |
| - 부채총계 | 29,613 | - 영업이익 | 7,872 | ||
| - 자본금 | 34,245 | - 당기순이익 | 8,026 | ||
| - 자본총계 | 170,402 | *주당순이익(원) | 2,227 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 사외이사 1명 감사위원 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제49기 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 출석주식수의 1/3이상 의 반대로 부결 제3호의안 : 이사선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주당순이익은 기본주당이익입니다. - 당사의 감사위원회위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성학 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (현) 조광피혁(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | (전) 크레아젠 CFO | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 크레아젠 CFO |