주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제51기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함 및 연결재무제표 승인의 건 1주당 배당금 제1-1호 의안 (이사회안) : 100원 제1-2호 의안 (주주제안) : 2,000원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제5호 의안 정관 일부 변경의 건은 주주제안사항으로 현재 보통주 1주당 5,000원을 1주당 500원으로 액면분할하는 건입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원수 | 1959-10 | 3 | 재선임 | (현)조광피혁 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이응도 | 1949-09 | 3 | 재선임 | (현) 조광피혁 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응도 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)조광피혁 사외이사 |