정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 495,324 | - 매출액 | 972,243 | |
| - 부채총계 | 233,482 | - 영업이익 | 25,466 | ||
| - 자본금 | 160,549 | - 당기순이익 | 6,444 | ||
| - 자본총계 | 261,842 | *주당순이익(원) | 245 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,464 | - 매출액 | 591,258 | |
| - 부채총계 | 186,696 | - 영업이익 | 13,209 | ||
| - 자본금 | 160,549 | - 당기순이익 | 1,904 | ||
| - 자본총계 | 214,768 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제54기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 사내이사 유경준 ☞ 원안대로 통과 -제4-2호 비상무이사 장득수 ☞ 원안대로 통과 -제4-3호 사외이사 정경철 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 장득수 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 -제6-1호 감사위윈회 위원 지동환 ☞ 원안대로 통과 -제6-2호 감사위원회 위원 정경철 ☞ 원안대로 통과 -제7호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제8호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경준 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 現)한솔테크닉스 지원실 실장 상무 前)한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무 前)한솔테크닉스 기획팀 팀장 |
| 장득수 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 現)한솔테크닉스 비상무이사 겸 감사위원 前)한솔테크닉스 감사 前)한국상조공제조합 이사장 前)한국소비자원 부원장 前)공정거래위원회 규제개혁작업단 단장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 現)한솔테크닉스 사외이사 겸 감사위원 現)경북대학교 경영학부 조교수 現)제이에스코퍼레이션 사외이사 前)고려대학교 기업경영연구원 前)삼일회계법인 근무(공인회계사) |
제이에스코퍼레이션 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장득수 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)한솔테크닉스 비상무이사 겸 감사위원 前)한솔테크닉스 감사 前)한국상조공제조합 이사장 前)한국소비자원 부원장 前)공정거래위원회 규제개혁작업단 단장 |
| 지동환 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)한솔테크닉스 사외이사 겸 감사위원 現)아이원파트너스 대표이사 前)네오티스 그룹 사장 前)우주일렉트로 사장 |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)한솔테크닉스 사외이사 겸 감사위원 現)경북대학교 경영학부 조교수 現)제이에스코퍼레이션 사외이사 前)고려대학교 기업경영연구원 前)삼일회계법인 근무(공인회계사) |