주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 코로나 바이러스 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내 하겠습니다. |
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| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 소집의 건 ■ 보고사항 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호의안: 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 - 정관 제10조, 제10조의1(신설), 제12조, 제29조2, 제49조 제3호의안: 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 조동길 3-2. 사내이사 한석주 3-3. 사내이사 김종천 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항: 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소 : 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ∼ 2021년 3월 23일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 現)한솔그룹 회장 |
| 한석주 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 現)한솔테크닉스 PMD사업부장 前)삼성전자 VD事 상무 |
| 김종천 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 現)한솔테크닉스 ES사업부장 前)한솔테크닉스 본부장(CFO) |