주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 덕산면 한삼로 55(진천공장 복지동교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 소집의 건 - 보고사항 감사보고,영업보고 - 부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2011년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김치우 | 1950-09-07 | 3 | 재선임 | 삼성전자 시스템가전 사업부장 |
현)한솔테크닉스(주) 대표이사 | KAIST 대학원 산업공학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 41. OLED, LED 관련 제조, 판매업 42. 검사 및 정밀측정 자동화 시스템 및 장비 제조, 판매업 43. 반도체 제조기기 및 검사기기 제조,판매업 44. 반도체 및 유사반도체 제조, 판매업 45. 위 각 항에 관련된 수출입업 46. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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